Il-liġi kriminali ekonomika tikkonċerna l-infurzar tal-leġiżlazzjoni regolatorja b'mezzi kriminali. Tkopri regoli li jaffettwaw lin-negozji: l-ambjent, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sikurezza tal-ikel, is-superviżjoni finanzjarja, il-kompetizzjoni u l-leġiżlazzjoni dwar is-sanzjonijiet.
Bażi legali
L-Att dwar Reati Ekonomiċi jindika fl-Artikoli 1 u 1a liema ksur ta’ liema statuti huma reati ekonomiċi u jaqsamhom f’kategoriji bil-pieni massimi tagħhom stess. L-Att jagħti wkoll is-setgħat tiegħu stess u pieni addizzjonali, bħall-għeluq tan-negozju, il-konfiska u l-pubblikazzjoni tas-sentenza. L-Artikolu 51 tal-Kodiċi Kriminali jippermetti l-prosekuzzjoni ta’ persuni ġuridiċi u ta’ dawk li ordnaw jew fil-fatt idderieġew l-imġiba pprojbita; il-kriterji huma stabbiliti fis-sentenza Drijfmest tal-2003. L-investigazzjoni ħafna drabi titwettaq minn aġenziji speċjalizzati bħas-Servizz ta’ Informazzjoni u Investigazzjoni Fiskali, l-Ispettorat tal-Ambjent tal-Bniedem u t-Trasport u l-Ispettorat tax-Xogħol, taħt l-awtorità tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku funzjonali.
Kif jaħdem fil-prattika
Ħafna każijiet jibdew bħala superviżjoni amministrattiva u jispiċċaw fil-liġi kriminali ladarba jinqala’ suspett raġonevoli. Dak il-punt kruċjali huwa deċiżiv: minn hemm ’il quddiem japplika d-dritt għas-silenzju u trid tingħata twissija, filwaqt li fil-fażi superviżorja hemm dmir ta’ kooperazzjoni. Il-każijiet spiss jispiċċaw f’ftehim jew ordni penali; fejn l-ammonti huma għoljin, dawn jiġu riveduti u ppubblikati.
Fejn imur ħażin
In-negozji jikkooperaw bis-sħiħ waqt spezzjoni u b'hekk jipprovdu l-evidenza għall-prosekuzzjoni aktar tard. It-tieni żball huwa n-nuqqas ta' proċedura interna għal rejds u talbiet għal informazzjoni. It-tielet, l-esponiment tad-diretturi huwa sottovalutat: flimkien mal-kumpanija, il-persuna li fil-fatt tidderieġi l-imġiba tista' tiġi mħarrka personalment.
Termini relatati
Il-liġi kriminali ekonomika hija konfinata mal- multa amministrattiva , id- dritt għas-silenzju u l-ħasil tal-flus.
In-negozju tiegħek qiegħed taħt investigazzjoni? L-ispeċjalisti tagħna fil-liġi kriminali jagħtu pariri lill-kumpanija u lid-diretturi tagħha.
