Investigazzjoni kriminali tal-NVWA jista ' jkollha konsegwenzi kbar għan-negozji. L-Awtorità Netherlandiża dwar is-Sigurtà tal-Ikel u l-Prodotti tal-Konsumatur (NVWA) hija magħrufa minn ħafna negozji bħala regolatur li jwettaq spezzjonijiet, joħroġ twissijiet u xi kultant jimponi multa amministrattiva. Dik l-immaġni mhijiex żbaljata, iżda hija inkompleta. L-NVWA għandha wkoll is-servizz ta' investigazzjoni speċjali tagħha stess, is-Servizz tal-Intelligence u l-Investigazzjoni, imqassar NVWA-IOD. Bħala riżultat, spezzjoni li tibda bħala kontroll ta' rutina tista' tiżviluppa f'investigazzjoni kriminali u fl-aħħar mill-aħħar saħansitra twassal għal prosekuzzjoni mis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika.
Għal kumpaniji fis-setturi tal-ikel, l-għalf tal-annimali, l-agrikoltura u s-saħħa tal-annimali, id-distinzjoni bejn l-infurzar amministrattiv u l-investigazzjoni kriminali hija ta’ importanza kbira. Mhux biss is-setgħat u l-proċeduri jvarjaw, iżda l-konsegwenzi u l-istrateġija meħtieġa jvarjaw ukoll konsiderevolment.
Żewġ mogħdijiet ta' infurzar
L-NVWA tissorvelja l-konformità ma’, fost affarijiet oħra, l-Att dwar il-Komoditajiet, l-Att dwar l-Annimali, l-Att dwar l-Agrikoltura, l-Att dwar is-Sajd u l-Att dwar il-Fertilizzanti. Fil-każ ta’ suspett ta’ ksur, tista’ tieħu diversi miżuri. Jekk dan iwassalx għal investigazzjoni kriminali tal-NVWA jiddependi min-natura u s-severità tal-ksur.
Traċċa tal-liġi amministrattiva
Fil-qasam tal-liġi amministrattiva, l-NVWA tista’, pereżempju, toħroġ twissija, timponi multa amministrattiva, timponi ordni soġġetta għal ħlas ta’ penali, tapplika infurzar amministrattiv, tissospendi jew tirtira liċenzja, jew tirrestrinġi jew ittemm rikonoxximent jew reġistrazzjoni. Multa amministrattiva ġeneralment tiġi imposta wara spezzjoni u rapport tal-multa. Oġġezzjoni u appell huma disponibbli kontra tali multa.
Traċċa tal-liġi kriminali
Fil-każ ta’ ksur aktar serju jew aktar kumpless, il-każ jista’ jiġi investigat skont il-liġi kriminali. Dan jista’ jwassal għal rapport uffiċjali, investigazzjoni kriminali mill-NVWA-IOD, ordni ta’ kastig, proposta ta’ ftehim, jew ċitazzjoni u smigħ quddiem il-qorti kriminali.
L-għażla għal rotta partikolari mhijiex determinata biss mir-regolatur li jwettaq l-ispezzjoni. L-NVWA taħdem b'politika ta' intervent u sanzjoni. Is-serjetà tal-ksur, ir-riskji għas-saħħa pubblika, is-sikurezza tal-ikel jew il-benesseri tal-annimali, u ċ-ċirkostanzi tal-każ kollha għandhom rwol importanti.
Intenzjoni, frodi, imġieba sistematika u reati ripetuti jistgħu wkoll ikunu bażi għal infurzar kriminali. Żball amministrattiv iżolat x'aktarx jiġi ttrattat skont il-liġi amministrattiva. Frodi strutturali li tinvolvi tikkettar, qtil illegali, ksur serju tal-benessri tal-annimali jew kummerċ ta' sustanzi pprojbiti, min-naħa l-oħra, tista' twassal għal investigazzjoni kriminali.
L-Att dwar Reati Ekonomiċi
Ħafna ksur tar-regolamenti sorveljati mill-NVWA huma ddeżinjati bħala reati ekonomiċi. Għalhekk, l-Att dwar Reati Ekonomiċi jifforma rabta importanti bejn ir-regola sostantiva u l-infurzar tal-liġi kriminali.
Skont l-istandard rilevanti u jekk l-imġiba kinitx intenzjonali, ksur jista' jiġi kklassifikat bħala delitt jew bħala reat minuri. Din id-distinzjoni tista' taffettwa s-setgħat investigattivi disponibbli, is-sentenza possibbli, il-possibbiltà ta' detenzjoni qabel il-proċess, il-kwalifika tal-imġiba, u l-pożizzjoni tal-individwi fil-kumpanija. F'każijiet ta' frodi intenzjonata, bħal manipulazzjoni intenzjonata ta' tikketti jew evażjoni tar-rekwiżiti ta' spezzjoni, il-ħtija tista' tkun konsiderevolment aktar serja milli fil-każ ta' żball amministrattiv.
Minbarra l-multi, jistgħu japplikaw ukoll penali u miżuri oħra, bħal sentenza ta’ ħabs sospiża jew mingħajr kundizzjonijiet, l-għeluq tan-negozju, il-konfiska ta’ oġġetti, id-diskwalifika milli tipprattika professjoni, u l-pubblikazzjoni tas-sentenza. Għall-kumpaniji, it-taħlita ta’ sanzjoni finanzjarja, l-għeluq u l-ħsara lir-reputazzjoni b’mod partikolari tista’ tkun ta’ impatt kbir.
L-NVWA-IOD: investigazzjoni fi ħdan l-NVWA
L-NVWA-IOD huwa s-servizz ta’ investigazzjoni speċjali li jwettaq investigazzjonijiet kriminali fil- qasam tax-xogħol tal-NVWA . Skont il-bażi legali u ċ-ċirkostanzi tal-investigazzjoni, l-uffiċjali investigattivi tiegħu jistgħu, fost affarijiet oħra, jintervistaw suspettati u xhieda, jeżaminaw rekords, jiżguraw dejta diġitali, jaħtfu oġġetti u trasportaturi tad-dejta, ifittxu postijiet, u jarrestaw suspettati. F’investigazzjonijiet fuq skala kbira jew transkonfinali, l-NVWA-IOD jista’ jikkoopera, fost oħrajn, mal-pulizija, l-FIOD, id-Dwana u s-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika, partikolarment f’investigazzjonijiet kriminali transkonfinali.
Is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika ġeneralment ikun involut f'dawn it-tipi ta' każijiet permezz tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Funzjonali. Dak l-uffiċċju jittratta, fost affarijiet oħra, każijiet kumplessi tal-liġi ambjentali, ta' frodi u tal-ikel. Is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika mbagħad jiddeċiedi kif għandu jiġi ttrattat il-każ, b'għażliet li jinkludu tkeċċija, ordni ta' kastig, ftehim, jew ċitazzjoni.
Multa amministrattiva u prosekuzzjoni kriminali: ir-regola una via
Għall-istess att, multa amministrattiva ma tistax sempliċement tiġi imposta flimkien ma’ prosekuzzjoni kriminali. Din tissejjaħ ir-regola una via.
L-applikazzjoni ta’ din ir-regola mhux dejjem sempliċi. Fil-prattika, irid jiġi stabbilit bir-reqqa liema mġiba qed tiġi allegata, liema perjodu u fatti huma inkwistjoni, jekk tikkonċernax l-istess att, liema deċiżjoni ta’ infurzar diġà ttieħdet, u jekk multa amministrattiva ġietx imposta jew sempliċement imħabbra. Twissija, rapport ta’ spezzjoni jew intenzjoni li tiġi mmultata m’għandhomx awtomatikament l-istess konsegwenzi legali bħall-impożizzjoni attwali ta’ multa amministrattiva. Għalhekk huwa importanti li l-korrispondenza u d-dokumenti tal-każ kollha jiġu vvalutati bir-reqqa qabel ma tittieħed pożizzjoni.
Minn spezzjoni għal investigazzjoni kriminali tal-NVWA
Investigazzjoni kriminali hija fundamentalment differenti minn spezzjoni amministrattiva regolari. Fi spezzjoni amministrattiva, l-enfasi ġeneralment tkun fuq l-istabbiliment ta' ksur u l-ġbir ta' informazzjoni għal miżura amministrattiva. F'investigazzjoni kriminali, jistgħu jintużaw setgħat aktar estensivi, bħal tfittxija mhux imħabbra, is-sigurtà ta' informazzjoni diġitali, u l-interrogazzjoni ta' dawk involuti bħala suspettati.
Sinjali li din m'għadhiex spezzjoni ordinarja jinkludu, pereżempju, il-preżenza ta' uffiċjali investigattivi tal-NVWA-IOD, li jiġu mwissija, li jiġu interrogati bħala suspettati, il-qbid ta' rekords, telefowns jew kompjuters, tfittxija, l-involviment tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika, jew mistoqsijiet li jikkonċernaw mhux biss is-sitwazzjoni attwali iżda wkoll tranżazzjonijiet preċedenti jew teħid ta' deċiżjonijiet interni.
Il-karatterizzazzjoni ta’ konverżazzjoni hija importanti f’dan ir-rigward. Sid ta’ negozju jista’ jaħseb li qed jikkoopera ma’ spezzjoni, filwaqt li l-awtoritajiet fil-fatt diġà qed jiġbru informazzjoni bil-ħsieb ta’ prosekuzzjoni kriminali.
Id-drittijiet tas-suspettati
Suspettat għandu d-dritt li jkun jaf x’inhu suspettat bih. Hemm ukoll id-dritt li wieħed jibqa’ sieket u li jikkonsulta avukat qabel l-interrogazzjoni . Waqt l-interrogazzjoni, fil-prinċipju hemm ukoll id-dritt għal assistenza legali.
Dan ma jfissirx li kumpanija tista’ tirrifjuta kull kooperazzjoni. Ir-regolaturi għandhom is-setgħat tagħhom stess skont il-liġi amministrattiva u jistgħu, taħt ċerti ċirkostanzi, jirrikjedu kooperazzjoni. Madankollu, dan l-obbligu ta’ kooperazzjoni għandu l-limiti tiegħu. Persuna suspettata m’għandhiex għalfejn tikkoopera b’mod attiv fil-kundanna kriminali tagħha stess.
Għal din ir-raġuni, huwa importanti mill-ewwel mument li ssir distinzjoni bejn informazzjoni li trid tiġi pprovduta abbażi ta’ setgħa superviżorja, dikjarazzjonijiet li jistgħu jintużaw bħala evidenza kontra individwu, dejta ta’ kumpanija, u dikjarazzjonijiet personali minn diretturi, impjegati jew maniġers de facto. Dikjarazzjoni mhux ikkunsidrata sew waqt konverżazzjoni inizjali tista’ aktar tard ikollha rwol importanti fil-fajl kriminali.
Id-diretturi u l-maniġers de facto huma wkoll f'riskju
Investigazzjoni kriminali ma tiffokax biss fuq il-kumpanija bħala entità legali. Id-diretturi, il-maniġers u individwi oħra fi ħdan l-organizzazzjoni jistgħu wkoll jiġu mħarrka personalment . Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, meta xi ħadd ikun ordna l-ksur, konxjament ippermetta li l-ksur iseħħ, effettivament idderieġa l-imġiba pprojbita, kien konxju tal-ksur u naqas milli jintervjeni, jew ikun ibbenefika mill-ksur.
Jekk teżistix responsabbiltà kriminali personali tiddependi mir-rwol, l-għarfien u l-involviment speċifiċi tal-persuna. Is-sempliċi fatt li xi ħadd huwa direttur mhuwiex biżżejjed fih innifsu. Fl-istess ħin, id-distanza formali mill-operazzjonijiet ta’ kuljum mhux dejjem toffri protezzjoni meta xi ħadd fil-fatt kellu influwenza fuq it-tmexxija tan-negozju.
Eżempji ta' infurzar tal-liġi kriminali
F'diversi każijiet deher ċar li l-NVWA u s-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika jieħdu azzjoni kriminali fir-rigward ta', fost affarijiet oħra, frodi li tinvolvi t-tikkettar u l-oriġini, qtil illegali, sustanzi pprojbiti fit-trobbija tal-bhejjem, frodi tad-demel, kummerċ ta' mediċini veterinarji pprojbiti jew foloz, ksur serju tal-benessri tal-annimali, u ksur waqt it-trasport tal-annimali.
Dawn l-eżempji juru li l-infurzar kriminali mhux limitat għal sitwazzjonijiet eċċezzjonali. Speċjalment fejn ikun hemm intenzjoni, qligħ finanzjarju, ripetizzjoni, kooperazzjoni organizzata, jew riskji għas-saħħa pubblika u l-benessri tal-annimali, il-probabbiltà ta’ investigazzjoni kriminali tiżdied.
X'għandek tagħmel waqt spezzjoni jew rejd tal-NVWA
Tħejjija tajba tibda bl-istabbiliment tan-natura tal-investigazzjoni.
Waqt spezzjoni regolari
Waqt spezzjoni regolari, huwa rakkomandabbli li jiġi identifikat ir-regolatur, li wieħed jistaqsi dwar l-iskop u l-ambitu tal-ispezzjoni, li d-dokumenti rilevanti jkunu disponibbli, li twieġeb b'mod fattwali u bir-reqqa, li jiġu evitati dikjarazzjonijiet spekulattivi, u li jinżamm rekord intern tal-ispezzjoni.
Fil-każ ta' indikazzjonijiet ta' investigazzjoni kriminali
Fil-każ ta' rejd jew investigazzjoni kriminali, huwa importanti wkoll li jiġi ingaġġat immedjatament avukat speċjalizzat, jiġi rreġistrat liema persuni u servizzi huma preżenti, jiġi ċċekkjat l-ambitu tat-tfittxija jew tal-ordni, jiġi evitat li jiġu meqruda jew modifikati xi dokumenti jew dejta diġitali, jingħataw struzzjonijiet lill-impjegati biex ma jagħmlux dikjarazzjonijiet sostantivi mingħajr konsultazzjoni minn qabel, isir użu mid-dritt li jibqgħu siekta meta xi ħadd jiġi interrogat bħala suspettat, jiġi żgurat li l-oġġetti u d-dejta kkonfiskati jiġu rreġistrati bl-aktar mod preċiż possibbli, u jiġu vvalutati l-proċedimenti amministrattivi u kriminali flimkien ma' xulxin.
Il-kooperazzjoni ma' investigazzjoni ma tfissirx li dikjarazzjonijiet sostantivi jridu jsiru mingħajr gwida legali. L-ewwel sigħat ta' investigazzjoni b'mod partikolari jistgħu jkunu deċiżivi għall-kors ulterjuri tagħha.
Bħala konklużjoni
Ir-rikonoxximent ta' investigazzjoni kriminali tal-NVWA fi stadju bikri huwa importanti. L-NVWA mhuwiex biss regolatur amministrattiv. Permezz tal-NVWA-IOD, għandu apparat speċjalizzat tal-liġi kriminali li jista' jinvestiga ksur serju u kumpless. Is-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika jista' sussegwentement jiddeċiedi dwar ordni ta' kastig, ftehim, jew prosekuzzjoni quddiem il- qorti kriminali.
Għal kumpaniji fis-setturi tal-ikel, l-għalf tal-annimali, l-agrikoltura u s-saħħa tal-annimali, huwa għalhekk importanti li jagħrfu fi żmien tajjeb meta spezzjoni tkun qed tieħu karattru kriminali. Kull min ifittex parir legali malajr f'dak l-istadju jista' jiddistingwi aħjar bejn id-diversi obbligi, drittijiet u riskji.
Law & More Jgħin lill-kumpaniji, lid-diretturi u lill-maniġers de facto bl-ispezzjonijiet tal-NVWA, l-infurzar amministrattiv u l-investigazzjonijiet kriminali. Dan jibda bl-ispezzjoni inizjali u jista', jekk meħtieġ, ikompli sal-immaniġġjar tal-każ quddiem il-qorti kriminali.
Mistoqsijiet frekwenti dwar l-investigazzjonijiet kriminali tal-NVWA
X'inhi d-differenza bejn spezzjoni amministrattiva tal-NVWA u investigazzjoni kriminali?
Spezzjoni amministrattiva ġeneralment tiffoka fuq l-istabbiliment ta' ksur u l-impożizzjoni ta' miżura bħal twissija jew multa amministrattiva. Investigazzjoni kriminali, imwettqa mis-servizz ta' investigazzjoni speċjali tal-NVWA (NVWA-IOD), tista' twassal għal prosekuzzjoni mis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika u ġeneralment hija riżervata għal kwistjonijiet aktar serji, bħal frodi strutturali, qtil illegali jew ksur serju tal-benessri tal-annimali.
Nista' niġi mmultat u mħarrek għall-istess ksur?
Il-liġi Olandiża fiha r-regola 'una via', li tipprevjeni lil xi ħadd milli jiġi kkastigat darbtejn għall-istess att eżatt kemm permezz ta' multa amministrattiva kif ukoll permezz ta' prosekuzzjoni kriminali. L-applikazzjoni ta' din ir-regola mhux dejjem hija sempliċi, peress li tiddependi fuq l-imġiba eżatta, il-perjodu u l-fatti inkwistjoni, u jekk multa ġietx imposta fil-fatt jew tħabbret biss.
Jista' direttur ta' kumpanija jinżamm personalment responsabbli kriminalment għal ksur tal-NVWA?
Iva, dan huwa possibbli jekk id-direttur ordna l-ksur, konxjament ippermetta li jiġri, effettivament idderieġa l-imġiba pprojbita, jew kien konxju tagħha u naqas milli jintervjeni. Li sempliċement iżżomm it-titlu ta' direttur mhuwiex biżżejjed waħdu, u l-valutazzjoni tiddependi fuq ir-rwol, l-għarfien u l-involviment attwali ta' dik il-persuna.
X'għandi nagħmel jekk spezzjoni tal-NVWA tista' tiżviluppa f'każ kriminali?
Huwa rakkomandabbli li tikkuntattja avukat tad-difiża kriminali kmieni kemm jista' jkun u li tirrevedi bir-reqqa l-korrispondenza u d-dokumenti tal-każ kollha qabel ma twieġeb, peress li valutazzjoni bikrija tista' tkun importanti biex tiġi ddeterminata l-istrateġija t-tajba.
