Obbligi KYC

Peress li d-ditta legali u tat-taxxa stabbilita fl-Olanda, aħna obbligati konformi mal-liġijiet u regolamenti Olandiżi u ta 'l-UE kontra l-ħasil tal-flus li jimponu fuqna regoli ta' konformità biex tinkiseb evidenza ċara ta 'l-identità tal-klijent tagħna qabel ma nibdew il-forniment tas-servizz tagħna u tagħna relazzjoni kummerċjali.

Il-kontorn li ġej juri liema informazzjoni għandna bżonn f'ħafna każijiet u l-format li fih din l-informazzjoni għandha tiġi fornuta lilna. Jekk int, fi kwalunkwe stadju, teħtieġ aktar gwida, aħna bil-ferħ li ngħinuk f'dan il-proċess preliminari.

L-identità tiegħek

Aħna dejjem jeħtieġu kopja vera ċertifikata oriġinali ta 'dokument, li tidher ismek u li tidher l-indirizz tiegħek. Aħna ma nistgħux naċċettaw kopji skannjati. Fil-każ li fiżikament tidher fl-uffiċċju tagħna nistgħu nidentifikawkom u nagħmlu kopja tad-dokumenti għall-fajls tagħna.

  • Passaport iffirmat validu (notarili u pprovdut b'appostil);
  • Karta tal-identità Ewropea;

L-indirizz tiegħek

Wieħed mill-oriġinali jew kopji ċċertifikati li ġejjin (mhux aktar minn 3 xhur):

  • Ċertifikat uffiċjali ta 'residenza;
  • Abbozz reċenti għal gass, elettriku, telefon tad-dar jew utilità oħra;
  • Dikjarazzjoni tat-taxxa lokali kurrenti;
  • Dikjarazzjoni minn bank jew istituzzjoni finanzjarja.

Ittra ta 'referenza

F'ħafna każijiet aħna se teħtieġ ittra ta 'referenza maħruġa minn fornitur ta' servizz professjonali li jew ikun magħruf lill-individwu għal mill-inqas sena (eż. Nutar, avukat imdaħħal bl-avukat jew bank), li jiddikjara li l-individwu huwa meqjus li jkun Persuna ta 'fama li mhix mistennija tkun involuta fit-traffikar ta' drogi illeċiti, f'attività kriminali organizzata jew fit-terroriżmu.

Sfond tan-negozju

Biex tikkonforma mar-rekwiżiti imposti ta ’konformità f’ħafna każijiet se jkollna nistabbilixxu l-isfond tan-negozju preżenti tiegħek. Din l-informazzjoni teħtieġ li tkun appoġġjata billi turi dokumenti, dejta u sorsi ta 'informazzjoni affidabbli, bħal pereżempju:

  • Sommarju fil-qosor;
  • Estratt reċenti mir-reġistru kummerċjali;
  • Opuskoli kummerċjali u websajt;
  • Rapporti annwali;
  • Artikli ta 'l-aħbarijiet;
  • Ħatra fil-Bord.

Ikkonferma s-sors oriġinali tiegħek ta 'ġid u fondi

Wieħed mill-iktar rekwiżiti importanti ta ’konformità li rridu nilħqu huwa li nistabbilixxu wkoll is-sors oriġinali tal-flus li tuża biex tiffinanzja Kumpanija / Entità / Fondazzjoni.

Dokumentazzjoni Addizzjonali (jekk Kumpanija / Entità / Fondazzjoni hija involuta)

Skont it-tip ta 'servizzi li teħtieġ, l-istruttura li fuqha tixtieq ix-xewqa u l-istruttura li tridna nwaqqfu, ser ikollok tipprovdi dokumentazzjoni addizzjonali.